英达涉洗钱被捕画面在美国洗钱真相?英达如何回应洗钱被罚多少钱

时间:2017-02-27 10:51:25来源:168看看网

近日,关于宋丹丹的前夫,著名演员英达在美国洗钱一事瞬间在网上传开,而引得舆论声一片,为什么英达为什么要在美国洗钱,里面有着怎样的内幕?而“洗钱门”之后英达回应该事件说了什么?而英达又将面临着怎样的法律裁决会被罚多少钱?随着小编一起来了解英达涉洗钱被捕画面在美国洗钱真相以及英达如何回应洗钱被罚多少钱?

2月26日,16/17KHL季后赛,昆仑鸿星Vs马钢城冶金,英达“涉嫌洗钱被捕”后现身场边观赛。著名导演英达近日被国内媒体爆料在美涉嫌洗钱被捕。据新华国际核实,此类报道有失实之处。英达并没有被指控洗钱罪,而是逃避现金申报罪。英达已与美司法机构签署认罪协议,就操纵存款数额、规避申报的指控认罪,并缴纳17.6万美元作为“民事罚没”,同时补缴过去漏缴的税款等。

英达涉洗钱被捕画面在美国洗钱真相?英达如何回应洗钱被罚多少钱

近日,有媒体曝光英达在美国因涉嫌洗钱被捕,或最高面临10年的刑期,以及最高50万元的罚款。消息一出,在国内引起广泛关注。为此,记者联系到了法佑网联合创始人、美国华府律师事务所创始人杨美华,通过查阅庭审内部资料,力图还原真相,为英达案件作出权威解答。

杨美华指出,英达在美被指洗钱实在是子虚乌有,也从没有在美国被抓捕。不过,2016年10月英达在美国主动承认了逃避现金申报罪,但从认罪书中公布的五条罪行来看,英达主动认罪不免有些牵强。杨律师分析,当事人的资金已经在几年前被冻结,此举很可能是为了尽快将现金解冻或力求息事宁人。对于被捕一说,杨律师更是极力否认。“资料明确显示,2月16号是英达在美国唯一也是第一次出庭,从来没有被捕过。”

英达涉洗钱被捕画面在美国洗钱真相?英达如何回应洗钱被罚多少钱

详解英达案:无洗钱动机,从未在美被捕
 
采访过程中,杨律师首先驳斥了英达的洗钱说,通过案件内部资料杨律师介绍:美国政府从来没有指控英达有洗钱的嫌疑,对英达的指控只有一项——逃避现金申报罪,既当存款超过一万美金以上,必须向政府申报。
 
从资料来看,英达的存款单笔基本都在9000~9800元美金左右,并无单笔超过1万美金的纪录。但即便如此,英达也有拆分的嫌疑。例如,从资料上的银行流水来看,英达曾在2011年5月23号,将两份9000美金存入美国不同的两家银行。美国检方认为,23号当天英达存入的现金为18000美金,按照美国法律应该进行申报。

英达涉洗钱被捕画面在美国洗钱真相?英达如何回应洗钱被罚多少钱
对于英达将现金分拆存入不同银行的动机,杨律师分析道,“美国法律规定,一家银行倒闭只能赔偿10万美金,50万美金都存入一家银行,一旦倒闭是有很大风险的。此外,在美国申报要填写大量的表格,也可能当事人觉得麻烦,进行分拆处理。”
 
杨律师还透露:“事实上,美国政府早在四、五年前就掌握了英达拆分现金的行为,但没有证据证明英达涉嫌洗钱。”杨律师还列举一条重要信息,认为英达不是一名想犯罪的人。内部资料显示,英达在法庭上曾提到自己是将大量现金人肉带入美国的,且有向政府进行申报。“有时候带三万美金,有时候带七万美金,都有向美国政府如实申报。” 有关被捕一说,杨律师更是极力否认。资料明确显示,2月16号是英达在美国唯一也是第一次出庭,从来没有被捕过。

英达涉洗钱被捕画面在美国洗钱真相?英达如何回应洗钱被罚多少钱

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